Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 1 377 792 (один миллион триста семьдесят семь тысяч семьсот девяносто два) голоса.
К определению кворума принято 1 377 792 штуки голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5 – 1 377 792 голоса, по вопросу №2 (кумулятивное голосование): 9 644 544 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П по вопросам повестки дня № 1, 3, 4: 1 377 792 голоса, по вопросу № 2 (кумулятивное голосование): 9 644 544 голоса, по вопросу № 5: 71 589 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу № 1, 3, 4 повестки дня: 1 308 321 голосов, что составляет 94,96 %, от общего числа голосов, принятых к определению кворума, по данным вопросам кворум имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 9 158 247, что составляет 94,96 %, от общего числа голосов, принятых к определению кворума, по данному вопросу кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 2 118 голосов, общее собрание считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года»: «ЗА» 1 307 894 голоса, что составляет 99,967% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 427 голосов.
По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Алмазов Михаил Михайлович 1 307 392 голоса
Бабичев Андрей Григорьевич 1 307 784 голоса
Долгодуш Леонид Александрович 851 голос
Комаров Андрей Александрович 1 410 голосов
Кормышов Евгений Иванович 1 307 220 голосов
Кузнецов Сергей Витальевич 1 307 267 голосов
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна 1 307 098 голосов
Петрушина Ольга Сергеевна 789 голосов
Пушкарёв Алексей Иванович 1 306 880 голосов
Смоляженко Андрей Алексеевич 1 307 191 голос
Ходжер Светлана Дмитриевна 743 голоса
Чебанюк Денис Фёдорович 740 голосов
Шувалова Юлия Игоревна 965 голосов
Число кумулятивных голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов. Число кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 112 голосов, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П: 1 645 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 160
По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосовали:
1) Анисимова Эльвира Адильевна - «ЗА» 1 306 798 голосов, что составляет 99,884 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 44 голоса, что составляет 0,003 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1 391 голосов.
2) Аушева Елена Асмановна - «ЗА» 1 306 722 голоса, что составляет 99,878 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 99 голосов, что составляет 0,008 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 104 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П:1 396 голосов.
3) Журко Юлия Геннадиевна – «ЗА» 1 306 632 голоса, что составляет 99,871% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 77 голос, что составляет 0,006 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1 533 голосов.
4) Мишина Елена Михайловна - «ЗА» 325 голосов, что составляет 0,025% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 306 375 голосов, что составляет 99,851% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 65 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1 556 голосов.
5) Тюменцева Татьяна Леонидовна - «ЗА» 488 голосов, что составляет 0,037% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 306 310 голосов, что составляет 99,846% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1 450 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:
1. ООО АФ «Кодастр» г.Омск, ОРНЗ 11606080206: «ЗА» 1 306 539 голосов, что составляет 99,864 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 99 голосов, что составляет 0,008%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1600 голосов.
2. ООО «ИнвестАудит», г.Омск, ОРНЗ 1186011360: «ЗА» 242 голосов, что составляет 0,019% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 306 385 голосов, что составляет 99,852 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1601 голосов.
3. ООО «Профи», г.Омск, ОРНЗ 11806059767: «ЗА» 72 голоса, что составляет 0,006% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 306 389 голосов, что составляет 99,852 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 139 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1721 голосов.
4. ООО «ОДАФ» «Аудитинформ», г.Омск, ОРНЗ 12006040926: «ЗА» 11 голосов, что составляет 0,001% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 306 403 голоса, что составляет 99,853 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 142 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1765 голосов.
5. ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588: «ЗА» 83 голоса, что составляет 0,006% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 306 373 голоса, что составляет 99,851 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 156 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1709 голосов
По пятому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» 1 499 голоса, что составляет 70,775% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 57 голосов, что составляет 2,691% от принявших участие в собрании, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 178 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 384 голоса.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года в размере 161 748 000 рублей, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 210 255 840 рублей.
Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию, 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2023 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Алмазов Михаил Михайлович, Бабичев Андрей Григорьевич, Кормышов Евгений Иванович, Кузнецов Сергей Витальевич, Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Пушкарёв Алексей Иванович, Смоляженко Андрей Алексеевич.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Анисимова Эльвира Адильевна; Аушева Елена Асмановна, Журко Юлия Геннадиевна.
4. Утвердить Аудитором Общества на 2023 год для обязательного ежегодного аудита: ООО АФ «Кодастр», г. Омск, ОРНЗ 11606080206.
5. Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства №1631/Ч-Г-ПЮ-2/22 от¬ 02 декабря 2022 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» ИНН 5508000306 ОГРН 1025500972078 (далее – ПАО «ИРП»/Общество/Поручитель) и публичным акционерным обществом Совкомбанк (далее – Банк) в обеспечение всех обязательств Акционерного общества «Салехардский речной порт» (ИНН 8901001660, местонахождение: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д.7) (далее – Принципал) перед банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1631/Ч-Г/22 от «02» декабря 2022 года (далее – Договор о выпуске гарантии), заключенного между Акционерным обществом "Салехардский речной порт" и Банком , на следующих условиях:
1. Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору о выпуске гарантии, в том числе следующих обязательств:
1.1. Возврат Принципалом осуществленных Гарантом платежей в пользу Бенефициара в сумме 145 800 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот тысяч) рублей в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару.
1.2. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Гаранта в порядке и сроки, предусмотренные Договором о выпуске гарантии и действующими тарифами банка-Гаранта.
1.3. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 21 (Двадцать один) процента годовых от суммы не возмещенных Принципалом Гаранту в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, за весь период просрочки (по день фактической уплаты включительно).
1.4. Возмещение Принципалом Гаранту расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов – в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их возникновения.
1.5. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренного Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантии в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процента годовых. Комиссионное вознаграждение уплачивается Принципалом ежеквартально не позднее 5 (Пятого) дня первого месяца календарного квартала - за текущий квартал.
При этом:
- первый платёж производится в день выдачи Гарантии в размере, рассчитанном за период с даты выдачи Гарантии (первый день расчетного периода) по последнюю календарную дату текущего квартала (включительно);
- последний платеж осуществляется в размере, определяемом за период с первого числа календарного квартала (первый день расчетного периода) до даты окончания срок действия Гарантии (включительно).
Если дата платежа придется на день, не являющийся рабочим днем, то датой исполнения обязательства считается следующий рабочий день.
1.6. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии за любой календарный месяц, в течение которого Принципал не выполнил обязательство по поступлению на банковские счета Принципала, ведущиеся в Банке, выручки от реализации товаров (работ, услуг) (исключая взаимную выручку, то есть выручку, полученную от взаимозависимых лиц) в сумме не менее – не установлено.
1.7. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 2 (Двух) процентов годовых от суммы Гарантии за период, в течение которого Принципал не выполнил обязательства по предоставлению Гаранту следующих документов:
- после каждой отчетной даты - заверенных подписью руководителя и оттиском соответствующей печати копий бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии, направленных в налоговые органы, без специального требования со стороны Гаранта в течение трех дней со дня направления данных документов в налоговые органы;
- по первому требованию Гаранта (не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса) - документов и сведений, необходимых для контроля за финансовым положением Принципала и вышеперечисленных в данном пункте лиц.
При этом риск непредставления данных документов и сведений, либо предоставление недостоверных сведений от вышеперечисленных в данном пункте лиц, возлагается на Принципала.
1.8. Уплата Принципалом неустойки в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии за любой календарный месяц, в течение которого Принципал не выполнил обязательство в соответствии с п. 3.3.9 Договора о выпуске гарантии по не превышению максимального размера совокупного кредитного портфеля Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии.
2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» марта 2027г. (включительно).
Договор поручительства от имени Общества подписать Генеральному директору ООО «МРФ» - управляющей организации Поручителя либо иному уполномоченному лицу по доверенности на иных условиях по своему усмотрению.
В заключении договора поручительства заинтересованы следующие лица:- ООО «МРФ» - единоличный исполнительный орган Поручителя и Принципала;- Мухутдинов А.С. – являющийся контролирующим лицом Поручителя и Принципала;- Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, член С.Д. Поручителя, является родной дочерью Мухутдинова А.С., одновременно занимает должность члена совета директоров ООО «МРФ» (управляющей организации Принципала).
- Смоляженко А.А.,Чебанюк Д.Ф., Ходжер С.Д..– члены Совета директоров Поручителя и Принципала. Указанные лица также занимают должности в органах управления управляющей организации Принципала – ООО «МРФ», а именно:
- Чебанюк Д.Ф. является единоличным исполнительным органом и членом Правления ООО «МРФ»;- Смоляженко А.А. является членом совета директоров ООО «МРФ»;- Ходжер С.Д. является членом правления ООО «МРФ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2023 г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1) Категория: обыкновенные акции. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
2) Категория: привилегированные акции. Тип акций: А. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00318-F Дата государственной регистрации: 26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ООО "МРФ"
А.А. Смоляженко
3.2. Дата 13.06.2023г.